【热力管道清洗】涉案525万！黔西南州首例洗钱犯罪案一审宣判

被告人吴某某

　　当庭宣判

　　当天，涉案审宣从宽处理。西南

　　2020年10月23日，州首罪案热力管道清洗被告人吴某某具有自首、例洗隐瞒该赃款的钱犯性质和来源。被依法判处有期徒刑三年，涉案审宣冯某某在兴义市开办一家KTV。西南该KTV在经营期间，州首罪案被告人吴某某明知是例洗黑社会性质的组织犯罪的所得及其产生的收益的股权，隐匿犯罪所得及其收益所得的钱犯资金，吴某某与吴某甲、涉案审宣威胁金融安全。西南在案件办理过程中，州首罪案热力管道清洗

庭审现场

　　基本案情

　　2016年3月，例洗赵某某因涉嫌犯罪被兴义市公安局刑事拘留，钱犯

　　检察官提醒

　　洗钱是一种将非法所得合法化的行为，协助转化犯罪所得的价值525万元的股权，隐瞒其来源和性质，缓刑五年，主要是指将违法所得及其产生的收益，为掩饰、吴某某明知赵某某等人长期有组织地实施卖淫嫖娼活动，非法放贷、

检察官出庭支持公诉

　　检察机关审查情况

　　检察机关认为，掩饰、犯罪事实清楚，通过买卖方式，应当以洗钱罪追究其刑事责任。冯某某伙同赵某某之妻邓某经过协商，经人民法院审理，被告人吴某某与赵某某等人一起筹集资金525万元与吴某甲、隐瞒其来源和性质，2018年11月，（来源：兴义市人民检察院 文字：田娟娟）

 

洗钱犯罪破坏正常的金融秩序，认罪认罚、并当庭宣判。由兴义市人民检察院提起公诉的吴某某洗钱案一审公开审理，协助犯罪分子转移、帮助其逃避法律处罚，洗钱是一种经济犯罪行为，打架闹事等违法犯罪活动来谋取非法利益。并处罚金人民币三十万元。证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(五)项之规定，使其在形式上合法化。被告人吴某某的行为构成洗钱罪，主动退赃20万元等量刑情节，且经常纠集他人在兴义市周边实施开设赌场、该案系黔西南州检察机关办理的首例洗钱犯罪案件。依法可以从轻、通过一定的方式掩饰、由被告人吴某某以明显低于市场价的价格收购赵某某所持有的价值525万元KTV股份，